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はじめに
【反社チェック】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【反社チェック】では、反社チェック業務のプロセス全体（申請、審査、承認）を「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理することができます。
承認された反社チェック情報の結論は、関連する【取引先関連情報】に自動転記されます。
反社チェックレコード一覧の確認方法
業務メニューから「反社チェック」を選択すると、参照権限がある反社チェックレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
反社チェックレコードの新規作成方法
取引先関連情報オブジェクトのフェーズ「反社・与信申請」から作成することができます。
使用方法
反社チェックの業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
| フェーズ |
ステップ |
| 業務 | |
| 申請情報の登録 | 反社チェック申請情報を登録します。 |
| 審査情報の登録 | 審査情報を登録します。 |
| 承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 |
| 終了 |
項目一覧
反社チェック (2022/05/23 更新)
| 項目名 | 説明 | フェーズ | |||
| 申請情報の登録 | 審査情報の登録 | 承認プロセス | 終了 | ||
| 基本情報 | |||||
| 正式名称 | ● | ||||
| 本店所在地 | ● | ||||
| 取引目的等 | ● | ||||
| 無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | ||||
| 代表者名 | ● | ||||
| フェーズ | |||||
| 承認情報 | |||||
| 承認ステータス | ● | ||||
| 承認日 | ● | ||||
| 結論（取引可否） | ● | ● | |||
| 反社チェック担当者 | 反社チェックの担当者を選択して下さい。反社チェック担当者は、当該反社チェックの所有者となります。反社チェックの作成者は所有者ではなくなり、権限によりますが、通常このレコードを参照できなくなります。 | ● | ● | ● | |
| 部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | ● | ● | |
| 次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | |||
| 調査結果情報 | |||||
| 検索数（法人） | 法人名とネガティブワードで検索された検索数を入力します。 | ● | |||
| 検索数（代表者） | 代表者名とネガティブワードで検索された検索数を入力します。 | ● | |||
| 不良情報の有無 | ● | ||||
| コメント | ● | ||||
| 外部機関への照会要否 | ● | ||||
| 外部機関への照会結果 | ● | ||||
| その他情報 | |||||
| メモ（社内用） | |||||
| リファレンス情報 | |||||
| 取引先 | |||||
| 取引先関連情報 | |||||
| ツバイソロック情報 | |||||
| ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、無効、締処理] | ||||
| ツバイソロック(承認)ユーザ | |||||
| ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | |||||
| ツバイソロック(承認)の更新 | |||||
| ツバイソアンロック(承認)の更新 | |||||
| 締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 | ||||
| ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ（社内用）] | ||||
| ツバイソロック(締め)ユーザ | |||||
| ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | |||||
| ツバイソロック(締め)の更新 | |||||
| ツバイソアンロック(締め)の更新 | |||||
| ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。 | ||||
| ツバイソロック(無効)ユーザ | |||||
| ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | |||||
| ツバイソロック(無効)の更新 | |||||
| ツバイソアンロック(無効)の更新 | |||||